2015年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2016年5月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市北京西路1277号国旅大厦3楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邵晓明先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人。

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事金晶女士因公务出差未出席本次会议。

　　3、 董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2015年度董事会报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《2015年度监事会报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：《2015年年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：《2015年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：《2015年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：《关于支付会计师事务所审计费用的方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：《关于聘请公司2016年度财务报表和内控审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：《关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

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　　2、 关于选举独立董事的议案

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　　3、 关于选举监事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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